企業(yè)ODI備案材料清單(全流程辦理) 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點擊58062次
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    企業(yè)海外投資,ODI備案必不可少。ODI(Overseas Direct Investment)全稱境外投資備案,是指在中國境內(nèi)設立的企業(yè)等投資主體,以投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)、進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。

      簡單來說,ODI備案涉及了法人企業(yè)以及非法人企業(yè),包括了有限責任公司、股份有限公司等公司法律形式。當它們在海外或港澳臺地區(qū)進行投資時,不管是新設公司、新建項目還是并購股權(quán),只要直接或間接涉及獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等,就需要進行ODI備案。

      一、目前,需要進行ODI備案的群體主要涉及:

      1、有海外直接投資、并購及跨國組織架構(gòu)搭建需求的企業(yè);

      2、有境外融資、上市戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè);

      3、有跨境電商業(yè)務開展的公司 

      對新設立的境外公司投資,境內(nèi)投資人需要準備《境外直接投資申請表》(該表中說明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項目情況等多項內(nèi)容),境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等,相關(guān)董事會決議(或出資決議),經(jīng)審計的財務報表(境內(nèi)投資主體的審計報告),前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查報告、可行性研究報告,投資自己來源情況說明。投資環(huán)境分析等),境內(nèi)投資真實性承諾書。

      二、發(fā)改委核準備案所需資料 

      發(fā)改委對于ODI備案審核的工作重心放在境外項目本身上,其中包括風險程度、項目規(guī)模、項目真實性等信息分析,并進行全面評估。因此,需要提交發(fā)改委的資料也更多的房子投資人及境外投資項目上。

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      三、投資人需要提供的資料包括:

      1.投資主體的營業(yè)執(zhí)照

      2.投資主體新的財務報表(經(jīng)審計)

      3.董事會決議或出資決議,項目盡職調(diào)查報告(需要有第三方咨詢機構(gòu)出具)

      4.自有資金證明

      5.投資項目設計的意向書或框架協(xié)議等法律文書

      6.境外投資真實性承諾書

      通知要求便利各類跨境貿(mào)易投資使用人民幣計價結(jié)算,推動銀行提供更加便捷、高效的結(jié)算服務;鼓勵銀行開展境外人民幣貸.款,更好滿足企業(yè)跨境人民幣投融資需求;便利貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易及各類貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算,支持大宗商品人民幣計價結(jié)算,支持境外投資者以人民幣來華投資、境內(nèi)再投資。著力加大對中小微企業(yè)支持力度,便利其在跨境貿(mào)易投資中使用人民幣結(jié)算,規(guī)避匯率風險、降低匯兌成本。境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

      中國人民銀行副行長 宣昌能:目前,在我國各類主體開展的跨境交易中,已有近一半使用人民幣結(jié)算,下一步,人民銀行將進一步夯實跨境人民幣業(yè)務的制度基礎,完善人民幣跨境使用基礎設施建設,為境內(nèi)外主體持有使用人民幣營造更加友好的政策環(huán)境。

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