境外投資ODI備案流程及相關(guān)情況介紹 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,境外投資備案(ODI)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。
    通俗一點的講,境外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時,不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),控制權(quán)、經(jīng)營管理等,就需要進行境外投資備案(ODI)。
    如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準管理。
    需要提醒的是,境外投資備案(ODI)僅針對設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說,境內(nèi)企業(yè)實行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司,均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時,境外企業(yè)開展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門進行審核。
    二、什么樣的活動需要進行ODI 備案
    中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。
    前款所稱投資活動,主要包括點不限于下列情形:
    (一)獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
    (二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
    (三)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
    (四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
    (五)新建或改擴建境外固定資產(chǎn);
    (六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
    (七)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
    (八)通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
    三、境外投資ODI的項目分幾類
    境外投資項目分為鼓勵類、限制類和禁止類,進一步引導和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。
    1、鼓勵類:基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、產(chǎn)能和裝備業(yè)、高新技術(shù)和先進制造業(yè)、能源資源、農(nóng)業(yè)、帶一路投資。
    2、限制類:房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部。
    3、禁止類:涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的、運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝產(chǎn)品等行業(yè)、危害國家利益和公共安全的。
    四、ODI申請流程
    境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。
    首先,境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
    其次,發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。
    蕞后,外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。
    整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。
    需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無論項目投資金額大小,一律提交商務部和發(fā)改委進行核準。
    五、ODI備案的好處
    第一、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境,海外利潤合規(guī)入境,日后企業(yè)境外上市,沒有合規(guī)風險和障礙。
    第二、可以獲得境外當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠,快速積累資本,后期境外資金返程回國投資,可以享受政府給予的資金補貼。
    第三、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,為境內(nèi)企業(yè)增加附加值,提升企業(yè)形象。
    六、不辦理ODI備案的后果
    1、資金進出受限
    完成備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境,否則資金將無法通過銀行合法匯出,未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限。
    2、無法完成返程投資
    若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè),如果沒有辦理ODI備案手續(xù),則無法完成返程投資,這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。
    3、無法享受政府補貼和獎勵
    若未辦理ODI備案手續(xù),境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關(guān)補貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
    4、懲戒措施
    未辦理ODI備案即進行境外投資的,境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責令境內(nèi)主體中止或停止實施該項目并限期改正,對境內(nèi)主體及有關(guān)責任人處以警告;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

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