干貨ODI備案全流程 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    ODI即境外投資備案,針對的是中國大陸的法人,也就是企業(yè)或公司,到境外投資時(shí)需要辦理的,受理部門是商務(wù)局、發(fā)改委和外匯管理局,辦理完成后,商務(wù)局發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,發(fā)改委發(fā)放一份批復(fù)。而且,根據(jù)對外投資金額的不同,投資國別的不同,審批權(quán)限也不同,大部分的備案是在省級部門完成,對于投資金額特別大和部分投資國別需要到商務(wù)部和國家發(fā)改委進(jìn)行審批。
    境內(nèi)企業(yè)想要把資金合理投資到海外,必須獲得相關(guān)部門的同意,才能將錢匯出去。
    什么是境外投資備案(ODI)
    ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。
    企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案
    1.國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場,處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng)建海外公司;
    2.企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款,銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件,才能進(jìn)行匯款操作;
    3.國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),需要開設(shè)銀行外匯賬戶;
    4.國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù);
    5.內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
    辦理ODI備案的條件
    符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
    主體和成立時(shí)間符合要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是,成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
    股東背景、資金來源、投資要求真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查。
    財(cái)務(wù)要求:最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
    辦理ODI的流程
    境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個部門。
    發(fā)改委立項(xiàng):向發(fā)改部門及委會部門申請項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
    商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
    外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
    辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書:《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。
    需要注意的是:ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素,分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè),無論項(xiàng)目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。關(guān)于敏感地區(qū)和敏感行業(yè)的界定,詳見下圖:
    ODI所需材料
    ODI新設(shè)所需材料
    1、境內(nèi)公司全體股東,法人簽字蓋章(自然人股東簽字,法人股東蓋章+該法人簽字)
    2、提供境外企業(yè)公司名稱,章程(中外文電子版)
    3、簡述境外企業(yè)公司所經(jīng)營項(xiàng)目內(nèi)容
    4、境內(nèi)公司上一年度審計(jì)報(bào)告(需備案)
    5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
    6、涉及簽字蓋章的(第1點(diǎn)),提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件
    7、境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖(需穿透至自然人)
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