境外投資備案ODI和37號(hào)文的介紹 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    15768893007 王奕昊
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     在全球化的浪潮下,越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)和個(gè)人開(kāi)始出海投資。然而,ODI備案和37號(hào)文作為境外投資的兩大主要政策,這兩個(gè)政策到底有什么區(qū)別,我們?cè)賮?lái)梳理一遍:
    什么是ODI備案?
    ODI備案,全稱是Overseas Direct Investment備案,是指中國(guó)企業(yè)和個(gè)人在境外進(jìn)行直接投資時(shí),必須向商務(wù)部和國(guó)家外匯管理局備案。這一過(guò)程通常包括提交投資項(xiàng)目的相關(guān)文件,并獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)際的投資操作。
     通俗一點(diǎn)的講,對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等,就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI)。
    如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。
    什么是37號(hào)文?
    37號(hào)文,全稱是《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》,主要針對(duì)境內(nèi)居民個(gè)人直接投資PRC Individuals Direct Investment的外匯管理。其目的在于簡(jiǎn)化境外投資的外匯管理流程,提高效率。
    ODI備案和37號(hào)文的主要區(qū)別
    ODI備案和37號(hào)文適用于不同的主體和場(chǎng)景。
    ODI備案(對(duì)外直接投資備案)
    適用企業(yè):
    - 所有中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè):包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)、外商投資企業(yè)等。
    - 適用場(chǎng)景:企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)外直接投資(ODI),即在境外設(shè)立新公司、并購(gòu)境外企業(yè)或進(jìn)行其他形式的對(duì)外投資活動(dòng)。
    ODI備案流程:
    1.企業(yè)需要向相關(guān)政府部門(如國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部及外匯管理局)提交申請(qǐng)進(jìn)行備案或?qū)徟?br /> 2.具體要求和流程會(huì)根據(jù)投資的規(guī)模、投資行業(yè)及投資目的地的不同而有所差異。
    與境外投資備案有關(guān)的法律依據(jù)
    .《 廣東 省商 務(wù)廳 關(guān)于 發(fā)布 境外 投資 管理 實(shí)施 細(xì)則 的通知》
    . 《外匯管理?xiàng)l例》
    . 《境外投資管理辦法》 ( 2014年商務(wù)部令第3號(hào))
    . 七部委關(guān)于印發(fā)《對(duì)外投資備案(核準(zhǔn)) 報(bào)告暫行行為辦法》的通知(商合發(fā)【2 0 1 8】 2 4號(hào))
    . 關(guān)于發(fā)布《民營(yíng)企業(yè)境外投資經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范》的通知 (發(fā)改外資〔2 0 1 7〕 2 0 5 0號(hào))
    . 國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于進(jìn) 一 步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知(國(guó)辦發(fā)〔2 0 1 7〕 74號(hào))
    . 《企業(yè)境外投資管理辦法》 (國(guó)家發(fā)展改革委第11號(hào)令)
    . 國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知 (匯發(fā) [ 2014] 37 號(hào) )
    37號(hào)文(《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》)
    適用主體:
    1.所有中國(guó)境內(nèi)的企業(yè):企業(yè)在進(jìn)行跨境直接投資、利潤(rùn)匯回等外匯操作時(shí),需要按照37號(hào)文的規(guī)定進(jìn)行外匯管理。
    2. 所有中國(guó)公民和居民:如果涉及個(gè)人的跨境投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收益匯回等外匯操作,也需要遵循37號(hào)文的相關(guān)規(guī)定。
    適用場(chǎng)景:
    - 企業(yè)或個(gè)人進(jìn)行對(duì)外投資時(shí)需要進(jìn)行外匯登記。
    - 涉及跨境資金的匯出和匯入。
    · 利潤(rùn)和收益的匯回及分配。
    操作要求:
    - 37號(hào)文簡(jiǎn)化了外匯管理流程,要求企業(yè)和個(gè)人在進(jìn)行這些外匯操作時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的備案或登記,并遵循外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
    - 企業(yè)或個(gè)人需要向外匯管理部門提交相應(yīng)的文件和資料。
    總結(jié):
    - ODI備案:適用于所有計(jì)劃進(jìn)行對(duì)外直接投資的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)。
    - 37號(hào)文:適用于所有涉及跨境投資及外匯管理操作的中國(guó)企業(yè)和個(gè)人。
    [本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
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