境外投資備案知識分享山東省ODI備案流程 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點擊51873次
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    境外投資備案,簡稱ODI備案,是中國企業在進行海外投資時必須完成的關鍵步驟。
    這一流程不僅是對企業投資行為的規范,更是保障國家經濟安全、促進對外投資健康有序發展的重要手段。
    通過備案,企業可以明確投資方向、規避法律風險、獲取必要的政策支持,為海外項目的順利實施奠定堅實基礎。
    全國有如此多的地區,每個地區在進行境外投資備案時也會有不同的審核要點,今天的文章給大家帶來“山東省”境外投資(ODI)備案的詳細流程:
    山東(境外投資備案)涉及到商務部門(商委)、發改委以及外匯管理局三個部門,其辦理流程如下:
    1. 確定投資項目:明確投資目的、投資金額、投資方式等基本信息,并了解目標國家或地區的相關法律法規,包括外匯管理、投資審批和稅務等方面的規定。
    2. 準備相關材料:
    - 商務部(商委)所需材料:國內公司營業執照;國內公司海外投資的必要性說明、簡單說明及業務說明;國內公司的股權架構;聯系人信息(提供電話、郵箱、地址等)。
    - 發改委所需材料:追溯到實際控制人的股權架構;國內公司上一年度的審計報告;國內公司銀行存款證明(存款余額要大于投資金額);并購類項目需提供盡職調查報告。
    3. 提交備案申請:
    - 中方投資額在3億美元以下的境外投資,企業經市商務局轉報省商務廳備案。
    - 中方投資額在3億美元以上的境外投資,企業經市商務局轉報省商務廳,省商務廳審核后報商務部同意后備案。
    企業通過商務部業務系統統一平臺“企業端”進行注冊(具體可查詢企業端手冊),選擇對外投資信息管理業務應用,在線填寫《境外投資備案表》并提交,并購項目還需在線填寫《境外并購事項前期報告表》并提交。同時,企業需在系統內上傳材料掃描版。
    4. 審核與備案:商務廳和發改委將對企業提交的備案申請進行審核,內容包括投資項目的合法性、合規性和可行性等。
    如果申請材料不完整或不符合要求,可能會要求企業補充材料或進行修改。審核通過后,商務部門頒發《企業境外投資證書》,發改部門頒發《境外投資項目備案通知書》。
    5. 外匯登記:備案手續完成之后,需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》,在銀行完成外匯登記手續。
    問題解答:國內公司剛剛注冊成立不久,現在可以開展海外投資嗎?
    一般情況下,是可以開展的。國內新設立的公司作為境外投資的主體,辦理備案時需要提供上級股東的最新財務審計報表,如上級股東為自然人的,則需要提供自然人股東的資信報告。部分省份有政策要求的差異,具體以當地商務和發改部門規定為準。
    [本信息來自于今日推薦網]
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