企業(yè)合規(guī)合法出海知識分享境外投資ODI備案 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    隨著全球化進程的加速和中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略的深入,越來越多的中國境內企業(yè)開始將目光投向海外市場,通過境外投資實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和市場的拓展。
    然而,為了確保企業(yè)合規(guī)經營、防范風險并獲取必要的支持,中國企業(yè)在境外投資前必須進行境外投資(ODI)備案。
    國內企業(yè)要將資金投資到境外,需要做投資備案,ODI(Overseas Direct Investment,境外直接投資)備案是最常見的方式。
    那么,什么樣的企業(yè)才是ODI合格的投資主體呢?ODI申報什么時候開始比較好?ODI備案審核有哪些要點?今天的文章幫大家解開疑惑。
    ODI合格境內投資主體
    如果是公司制企業(yè),需要具備的條件:
    1. 成立1年以上(特殊項目需要一事一議)
    2. 與境外投資項目有關聯(lián)性,主業(yè)范圍之內;
    3. 有收入、有利潤、不得虧損;申請上一年資產負債率不高于70%、凈資產收益率不低于5%(特殊項目需要一事一議)。
    如果是合伙制企業(yè),一事一議:
    1、白名單;
    2、一帶一路項目;
    3、合伙制基金,且持股比例多數(shù)LP為國有企業(yè);
    4、國家政策鼓勵的境外投資項目。
    ODI備案申請條件
    根據(jù)過往經驗,申請主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會有些區(qū)別):
    1、境內公司最好成立滿1年以上;
    2、凈資產回報(收益)率最好高于5%,越高越好;
    3、資產負債率最好低于70%,越低越好
    4、審計報告(凈資產、凈利潤大于投資額)
    5、境內主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家;
    6、股東背景、資金來源真實、合法。
    ODI備案流程
    1、發(fā)改委立項
    向發(fā)改委部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。
    2、商務部審批發(fā)證
    商務部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應在收到證書2年內在境外開展投資
    3、外匯管理局備案
    銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
    實踐中,商務主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨立,不存在互為前提的情況,可以分別報送。
    在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及《備案通知書》后,境內企業(yè)方可進行境外直接投資的外匯登記。
    [本信息來自于今日推薦網]
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