2024年企業(yè)ODI備案最全解析 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點(diǎn)擊56324次
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    一、概述
    1、ODI備案概述
    境內(nèi)企業(yè)對外投資時,不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等,事先都需要經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案,這一過程就是我們通常所說的“ODI備案”。如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。境內(nèi)企業(yè)必須首先辦理境外投資備案/核準(zhǔn),獲得相應(yīng)證書,才能合法合規(guī)開展境外投資活動。境外投資備案需要經(jīng)過商務(wù)部、發(fā)改委及外匯局三個部門的備案/核準(zhǔn)及登記。
    2、ODI備案審核規(guī)定
    根據(jù)發(fā)改委11號令與商務(wù)部3號令相關(guān)規(guī)定,境內(nèi)投資主體辦理備案或申請核準(zhǔn)的具體部門需根據(jù)投資性質(zhì)、投資主體類型及投資金額來確定。發(fā)改委對企業(yè)境外投資的敏感類項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)手續(xù),對非敏感類項(xiàng)目實(shí)行不同的備案手續(xù);商務(wù)部對境外投資的敏感類項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)管理,對其他情形的境外投資實(shí)行備案管理。但在確定“敏感項(xiàng)目”時,發(fā)改委與商務(wù)主管部門之間也存在著一些差異。
    《報告》涵蓋了ODI定義、ODI備案概述、ODI備案審核規(guī)定、ODI備案適用情形及辦理?xiàng)l件、中國ODI監(jiān)管體系等內(nèi)容,更多內(nèi)容參見完整版報告。
    二、備案要點(diǎn)
    1、ODI備案流程
    在ODI備案做法上,商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的,可同時發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《境外投資項(xiàng)目備案通知書》;商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》;外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù),取得前述兩份證書之后,需要在銀行完成外匯登記手續(xù),由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,境內(nèi)主體即可到銀行進(jìn)行外匯登記,完成以上步驟后方可實(shí)施ODI項(xiàng)目。
    2、ODI備案申請材料
    發(fā)改部門和商務(wù)部門對企業(yè)申請境外投資備案及核準(zhǔn)需提交的資料有所不同,受理后審查申請材料時,對不符合法定要求的或有必要需對申請材料進(jìn)一步說明的,商務(wù)主管部門通過商務(wù)ODI系統(tǒng)、發(fā)改部門通過發(fā)改ODI系統(tǒng)通知企業(yè)對材料進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或完善,企業(yè)需根據(jù)反饋再次提交補(bǔ)充文件。
    3、ODI備案實(shí)務(wù)案例
    上市公司首發(fā)選擇在境外實(shí)施募投項(xiàng)目的,需經(jīng)發(fā)改委和商務(wù)部備案,拿到相應(yīng)的備案(核準(zhǔn))文件。
    履行境外投資備案手續(xù)是企業(yè)開展境外投資項(xiàng)目的前置性程序,實(shí)踐中不少企業(yè)及其經(jīng)辦人員因不了解境外投資相關(guān)的法律法規(guī)而錯過辦理備案手續(xù)的合適時機(jī),但部分地方主管部門給企業(yè)留出了補(bǔ)救窗口,企業(yè)仍有機(jī)會在后續(xù)經(jīng)營活動過程中補(bǔ)辦對應(yīng)的備案手續(xù)。
    《報告》涵蓋了ODI備案流程、ODI備案申請材料、ODI備案審查期限和受理期限、ODI備案變更、中國境內(nèi)企業(yè)ODI主要國別或地區(qū)、ODI備案實(shí)務(wù)案例等內(nèi)容,更多內(nèi)容參見完整版報告。
    三、其他事項(xiàng)
    1、ODI備案審查關(guān)注重點(diǎn)
    ODI備案作為一種重要制度安排,其目的在于規(guī)范境外投資,保護(hù)投資方權(quán)益和保障國家經(jīng)濟(jì)安全。實(shí)踐中,監(jiān)管部門主要圍繞境內(nèi)主體運(yùn)營情況、投資資金來源、境外投資項(xiàng)目三方面進(jìn)行審查。
    2、ODI備案成功后關(guān)注要點(diǎn)
    境內(nèi)企業(yè)在完成ODI備案后,應(yīng)履行報告義務(wù)并做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報送。包括向外匯局上報存量權(quán)益數(shù)據(jù),向商務(wù)部定期報送月報和半年報,向發(fā)改委提交項(xiàng)目完成報告,匯報境外投資項(xiàng)目的實(shí)施情況和投資效果。
    數(shù)據(jù)來源:《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》匯發(fā)〔2015〕13號文,《國家商務(wù)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<對外投資備案(核準(zhǔn))報告實(shí)施規(guī)程>的通知》(商辦合函〔2019〕176號),《企業(yè)境外投資管理辦法》(國家發(fā)展改革委令第11號)(“11號令”)
    《報告》涵蓋了ODI備案審查關(guān)注重點(diǎn),ODI備案成功后關(guān)注要點(diǎn)、境內(nèi)企業(yè)開展境外再投資相關(guān)規(guī)定、ODI備案和37號文的區(qū)別等內(nèi)容,更多內(nèi)容參見完整版報告。
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