境外投資ODI備案審查標準及合規申請指南 

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    據商務部、外匯局統計,2023年,我國全行業對外直接投資10418.5億元人民幣,比上年增長5.7%。其中,我國境內投資者共對全球155個國家和地區的7913家境外企業進行了非金融類直接投資,累計投資9169.9億元人民幣,增長16.7%。
    近年來,中國企業在境外投資數量增多、范圍更廣、規模更大,國家發改委和商務部也出臺了許多的政策,來有效規范企業境外上市或境外投資的行為,想要前往海外投資的企業,必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后,才可對外進行投資。境外投資備案(ODI備案)作為國內企業的境外投資的主要合法途徑,成為投資者“走出去”的必經之路。

    ODI實現資金合規出入境

    境外投資(ODI,全稱為Outbound Direct Investment)是指境內企業通過新設、并購及其他方式取得境外企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的投資行為。簡單來說,境內企業對外投資,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權等,就需要進行ODI備案;如果企業的境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,還需要實行核準管理。
    境內企業必須首先辦理境外投資核準/備案,獲得相應證書,才能合法合規開展境外投資活動。
    哪些投資活動需辦理ODI備案?

    境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動,需辦理ODI備案,主要包括但不限于下列情形:

    1. 獲得境外土地所有權、使用權等權益;

    2. 獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

    3. 獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

    4. 獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

    5. 新建或改擴建境外固定資產;

    6. 新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

    7. 新設或參股境外股權投資基金;

    8. 通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。
    ODI涉及的三大審批部門

    境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

    首先,境內企業股東需要在其注冊處商務部門和發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項,為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

    其次,發改委負責監管企業境外投資行業流向,為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》

    最后,參照《境內機構境外直接投資外匯管理辦法》,外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續,在銀行完成外匯登記,經審核后向境內企業發放《境外直接投資外匯登記憑證》

    1. 境內企業運營情況審查

    境內資金將通過境內公司向外匯出,故首先需核查的是申請實施境外投資的境內公司運營情況,監管機構會從:



    ■ 成立時間(需成立滿一年以上)

    ■ 經營范圍(與擬投的境外項目是否匹配或具有相關性)

    ■ 經營狀況(是否具備可持續盈利能力)

    ■ 境內股東/合伙人情況(各股東/合伙人均需資信良好)

    ■ 投資領域等多個維度考量境內企業



    核心是確認該主體具備與其申報投資資金、境外投資項目相匹配的真實投資能力。

    2. 投資資金來源審查

    在投資資金來源方面,監管部門主要關注其是否真實合規,針對不同的資金來源,監管部門在核查方式和關注點上各有側重:

    ■ 企業自有資金:關注經審計的財務報表及銀行賬戶流水

    ■ 銀行貸款:關注金融機構貸款合同中是否對資金用途有相關約束性條款等

    ■ 權益性出資:關注資產交易的原始憑證

    ■ 募集資金:關注基金管理人及產品本身的合法合規性

    3. 境外投資項目審查

    監管部門會進一步關注境外投資項目的真實性及資金出境后的去向,要求境內企業提供資金出境的具體使用計劃,確保資金流向符合國家政策導向的境外投資活動,不存在抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經濟安全等情形。
    [本信息來自于今日推薦網]
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