境外投資備案(ODI)你需要了解的重要問(wèn)題! 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點(diǎn)擊56214次
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    我國(guó)在資本對(duì)外投資方面有嚴(yán)格的把控,企業(yè)如果想對(duì)外投資、賺取利潤(rùn),則是需要在政策的指導(dǎo)下合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后,資金才能合法順利的出境,而境外投資備案(下文簡(jiǎn)稱(chēng)ODI備案)就是一個(gè)最常見(jiàn)的方式。
    那,今天我們就來(lái)聊一下ODI備案的一些常見(jiàn)問(wèn)題!
    企業(yè)開(kāi)展境外投資,事先需要知曉哪些政策性文件?

    1、國(guó)務(wù)院層面,關(guān)注《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委 商務(wù)部 人民銀行 外交部關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)(2017)74號(hào))。

    2、國(guó)家發(fā)展改革委層面,關(guān)注《企業(yè)境外投資管理辦法》(國(guó)家發(fā)展改革委令第11號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布企業(yè)境外投資管理辦法配套格式文本(2018年版)的通知》(發(fā)改外資(2018)252號(hào))、《關(guān)于發(fā)布境外投資敏感行業(yè)目錄(2018年版)的通知》(發(fā)改外資(2018)251號(hào))等。



    3、其他部門(mén)層面,可咨詢相應(yīng)部門(mén)。

    哪些投資活動(dòng)屬于《企業(yè)境外投資管理辦法》(國(guó)家發(fā)

    改改革令第11號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)11號(hào)令)所稱(chēng)的境外投資?

    根據(jù)11號(hào)令第二條:

    境外投資是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資主體)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。

    投資活動(dòng)主要包括但不限于下列情形:

    1、獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

    2、獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

    3、獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

    4、獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

    5、新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);

    6、新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

    7、新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

    8、通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn);

    11號(hào)令所稱(chēng)企業(yè),包括各種類(lèi)型的非金融企業(yè)和金融企業(yè)。

    11號(hào)令所稱(chēng)控制,是指直接或間接擁有企業(yè)半數(shù)以上表決權(quán),或雖不擁有半數(shù)以上表決權(quán),但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等重要事項(xiàng)。

    哪些類(lèi)型的境外投資項(xiàng)目需要申請(qǐng)核準(zhǔn)?

    哪些類(lèi)型的境外投資項(xiàng)目需要申請(qǐng)備案?

    根據(jù)11號(hào)令第十三條、十四條:

    實(shí)行核準(zhǔn)管理的范圍是投資主體直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的敏感類(lèi)項(xiàng)目。

    實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開(kāi)展的非敏感類(lèi)項(xiàng)目,也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非敏感類(lèi)項(xiàng)目

    1、11號(hào)令所稱(chēng)敏感類(lèi)項(xiàng)目包括:

    (1)涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的項(xiàng)目;

    (2)涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目;

    2、敏感國(guó)家和地區(qū)包括:

    (1)與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);

    (2)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);

    (3)根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);

    (4)其他敏感國(guó)家和地區(qū);

    3、敏感行業(yè)包括:

    (1)武器裝備的研制生產(chǎn)維修;

    (2)跨境水資源開(kāi)發(fā)利用;

    (3)新聞傳媒;

    (4)需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè);

    (5)房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部、在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
    11號(hào)令中“境內(nèi)企業(yè)直接開(kāi)展的境外投資”是指投資主體

    以什么形式開(kāi)展的境外投資呢?

    11號(hào)令中“境內(nèi)企業(yè)直接開(kāi)展的境外投資”是指境內(nèi)投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的境外投資。

    例如:
    境內(nèi)企業(yè)A直接新建或收購(gòu)境外企業(yè)B,境內(nèi)企業(yè)A將資產(chǎn)、權(quán)益注入境外子公司A或?yàn)锳提供融資擔(dān)保,由A新建或收購(gòu)境外企業(yè)B。

    境外設(shè)立公司再投資需要做ODI備案嗎?
    ODI備案通俗點(diǎn)來(lái)說(shuō),就是我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等,就需要做ODI備案。
    如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。需要提醒的是,ODI僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè),也就是說(shuō)境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司,均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。同時(shí),境外企業(yè)開(kāi)展二次投資行為,也不在對(duì)外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核
    1、以境內(nèi)公司作為投資主體在境外再投資設(shè)立或控制新的境外公司時(shí),就需要重新辦理ODI。
    2、以境內(nèi)設(shè)立在境外公司作為投資主體在境外再投資設(shè)立或控制新的境外公司時(shí),則無(wú)需重新辦理ODI。
    境外再投資系指最終目的公司利用其境外利潤(rùn)或境外自籌資金的再投資行為,再投資是事后報(bào)告,不需要辦理備案手續(xù)。那么,根據(jù)規(guī)定,在完成境外法律手續(xù)后,需要向商務(wù)主管部門(mén)報(bào)告。

    ODI證書(shū)不慎丟失可以補(bǔ)登記嗎?
    企業(yè)一般丟失的證書(shū)都是商務(wù)部門(mén)頒發(fā)下來(lái)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》是無(wú)法補(bǔ)領(lǐng)的,只能重新辦理,而且重新辦理是否能成功,還需要注意以下兩點(diǎn):
    1、重新審核,辦理時(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)正常,沒(méi)有違規(guī)行為、且需要經(jīng)過(guò)主管部門(mén)認(rèn)真審核境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。

    2、資料重新提交,需要準(zhǔn)備和撰寫(xiě)好相關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)登記的專(zhuān)頁(yè)材料,其中包括境內(nèi)投資的主體信息、境內(nèi)投資主體較近上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、上一年度審計(jì)報(bào)告、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、黃精等盡職調(diào)查結(jié)論)、工作落實(shí)情況說(shuō)明等。

    ODI備案在什么情況下可以后補(bǔ)?
    根據(jù)相關(guān)的主管部門(mén)在審批時(shí)有明確的要求,境外子公司注冊(cè)時(shí)間不得早于ODI通知書(shū)出具之日。
    但是,企業(yè)自身對(duì)境外投資事項(xiàng)的不熟悉,已經(jīng)先注冊(cè)了境外公司,那么,這種情況下能不能補(bǔ)辦ODI登記呢?

    1、已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)的境外公司,無(wú)法后補(bǔ)。

    2、沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)的境外公司,如果境外的公司沒(méi)有開(kāi)戶、沒(méi)有運(yùn)營(yíng)、沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生,可以嘗試補(bǔ)做ODI,不同的辦理城市要求會(huì)有所區(qū)別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司,而不是自然人。

    所以,具體是否能補(bǔ)辦,還是要看個(gè)案。

    想要了解ODI補(bǔ)辦的詳細(xì)流程、條件以及所需材料,盡快拿到ODI證書(shū)的企業(yè),歡迎直接咨詢我司,我們會(huì)根據(jù)每一個(gè)企業(yè)的具體情況,出具詳細(xì)的解決方案。

    同時(shí),也在這里提醒一下各位想要到港澳臺(tái)或者國(guó)外新設(shè)子公司、并購(gòu)、參服等境外投資的小伙伴們,隨著ODI證書(shū)審核越來(lái)越專(zhuān)業(yè),審核標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高,想要合理合規(guī)的從事境外投資,實(shí)現(xiàn)資金自由進(jìn)出入境,一定要先辦理ODI證書(shū),避免許多不必要的麻煩哦!
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