關(guān)于境外投資備案(ODI)的辦理細(xì)節(jié)詳細(xì)講解 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    境外直接投資項(xiàng)下外匯登記業(yè)務(wù)也由銀行按規(guī)定直接辦理,對(duì)銀行的要求也與境內(nèi)直接投資基本相同。難點(diǎn)在于銀行不但要了解境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資業(yè)務(wù),還要了解境內(nèi)個(gè)人投資境外特殊目的公司的業(yè)務(wù)。

    一、主要業(yè)務(wù)類型

    1.前期費(fèi)用登記:境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外投資設(shè)立項(xiàng)目或企業(yè)前,需要向境外支付的與境外直接投資有關(guān)的費(fèi)用,如繳納保證金和支付租用辦公場(chǎng)地等費(fèi)用。支付相關(guān)費(fèi)用前需要申請(qǐng)辦理前期費(fèi)用登記。

    2.境內(nèi)機(jī)構(gòu)新設(shè)境外企業(yè)登記:境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外新設(shè)(含并購(gòu))企業(yè)或投資項(xiàng)目時(shí),境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)辦理境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資登記,即新設(shè)境外企業(yè)登
    3.境外直接投資變更登記:境內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行境外投資過(guò)程中,會(huì)發(fā)生義務(wù)出資變化(含增資、減資)、實(shí)際出資減資、境外標(biāo)的企業(yè)的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及相關(guān)主體檔案基本信息變化等情況,需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資變更登記。

    4.境外企業(yè)注銷登記:境外企業(yè)可能因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿等原因注銷,需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資注銷登記。

    5.特殊目的公司登記:境內(nèi)居民個(gè)人設(shè)立特殊目的公司也相應(yīng)存在登記、變更及



    二、操作重點(diǎn)及難點(diǎn)

    1.境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資時(shí),應(yīng)登記境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資的第一層級(jí)境外企業(yè),當(dāng)境內(nèi)主體通過(guò)給第一層級(jí)企業(yè)增資以便再投資其他境外企業(yè)時(shí),要將這部分增量投資疊加在第一層級(jí)的中方投資總額中。

    2.銀行應(yīng)審核企業(yè)填寫的《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》信息,如與《企業(yè)境外投資證書》或其他相關(guān)主管部門的批復(fù)文件或合作合同相關(guān)約定信息不一致,原則上不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如有特殊原因,企業(yè)應(yīng)提交相關(guān)材料予以說(shuō)明,并以《申請(qǐng)表》為準(zhǔn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

    3.多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的,由約定的一個(gè)投資主體向其注冊(cè)地銀行申請(qǐng)辦理變更登記,其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)無(wú)需重復(fù)申請(qǐng)。

    4.變更登記前,銀行應(yīng)認(rèn)真核實(shí)系統(tǒng)登記信息是否與企業(yè)實(shí)際投資情況相符。如不相符,銀行應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告,待信息調(diào)整正確后再進(jìn)行變更登記。企業(yè)登記業(yè)務(wù)完成后,銀行應(yīng)通過(guò)“綜合查詢-歷史協(xié)議查詢”查看本次登記的信息及全貌信息是否與企業(yè)實(shí)際情況相符。如不符,銀行應(yīng)暫緩向企業(yè)發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》,并向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告,待信息調(diào)整正確后再發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》

    5.減資或轉(zhuǎn)股登記時(shí),應(yīng)區(qū)分減資或轉(zhuǎn)股的標(biāo)的是義務(wù)還是實(shí)際,并區(qū)分不同系統(tǒng)功能模塊辦理。在轉(zhuǎn)股同時(shí)包含義務(wù)和實(shí)際的情況下,應(yīng)先辦理轉(zhuǎn)實(shí)際,再辦理轉(zhuǎn)義務(wù)

    6.在變更登記業(yè)務(wù)后續(xù)可能發(fā)生跨境流動(dòng)的情況下,會(huì)生成新的業(yè)務(wù)登記憑證。比如,中轉(zhuǎn)外(實(shí)際)和外轉(zhuǎn)中(實(shí)際)業(yè)務(wù),都會(huì)生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)登記憑證。對(duì)于義務(wù)出資的變更,由于只是對(duì)原有義務(wù)出資額度的更改,所以生成的業(yè)務(wù)登記憑證上的編碼不變。
    7.除設(shè)立特殊目的公司外,境內(nèi)居民個(gè)人境外直接投資業(yè)務(wù)尚未放開(kāi)。

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