境外投資備案需要哪些申請資料 ODI備案哪些部門監管 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點擊56342次
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    企業境外投資多是要辦理境外投資備案的,就像注冊海外的公司運營需要資金,海外公司賺錢了,或者想把錢轉到境內,都是需要境外投資備案憑證的。

    辦理境外投資備案需要哪些資料呢?這是大多數企業比較關心的問題,只有準備齊全的相關資料,才能提高整體的辦理效率。

    在辦理ODI境外投資備案的時候,需要準備的資料還是比較多的,可以將所需資料分為三部分,分別為境內公司相關資料、境外公司所需資料、投資相關文件。

    境外投資備案資料

    1、內部部分文件準備包括:


    1)主要申請公司的業務文檔、章程等注冊文件;

    2)主要申請公司股東層面的業務手冊、章程/合伙協議等相關材料;

    3)審計報告,財報;

    4)境外投資真實性承諾書;

    5)資金充足證明;

    6)個人完成稅費(若需要);

    7)其他(不同部門層次要求)。



    2、境外部分文件準備:

    (1)對外投資交易結構圖;

    (2)境外公司注冊文件、股東注冊證書、并購等;

    (3)項目公司介紹(產業、經營范圍、客戶群、所持技術等);

    (4)其他投資人情況(若需要);

    (5)簽署的協議 (若需要)。


    3、投資相關文件:



      1)境外投資備案申請表;

    2)項目吸納報告;

    3)項目DD報告;

    4)收購項目情況介紹書


    什么樣的活動需要進行ODI備案(境外投資備案)?

     
    中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

      前款所稱投資活動,主要包括點不限于下列情形:

      (一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

      (二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

      (三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

      (四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

      (五)新建或改擴建境外固定資產;

      (六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

      (七)新設或參股境外股權投資基金;

      (八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。


    相關申請流程:

    境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

    首先,境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項,為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

    其次,發改委負責監管企業境外投資行業流向,為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。

    蕞后,外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。備案手續完成之后,需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》,在銀行完成外匯登記手續。

    整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

    需要注意的是:如果是涉及敏感行業,無論項目投資金額大小,一律提交商務部和發改委進行核準。

    ODI備案由哪些部門審核監管

    ODI備案的監管審核部門有三個,分別是商務部、發改委、外管局。

    1、商務部:頒發《企業境外投資證書》,整體解讀企業境外投資事項。
    2、發改委:頒發《境外投資項目備案通知書》,監管企業境外投資行業流向。
    3、外管局:監管外匯登記和資金出境的相關手續。
    [本信息來自于今日推薦網]
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