境外投資ODI備案一文看懂所需資料及手續(xù)流程 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢(xún)電話15768893007

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    2024-12-11 18:13:21 點(diǎn)擊56107次
    服務(wù)區(qū)域:
    廣東/深圳
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    • 800
     
    香港公司注冊(cè)
    聯(lián)系電話:
    15768893007 王奕昊
    信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
    描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
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    境內(nèi)的投資者,如果想要在海外注冊(cè)公司并直接在海外進(jìn)行投資,那么首先且必須要做的,就是境外投資備案(ODI),這是境外投資的基礎(chǔ)。

    那么ODI到底是什么呢?簡(jiǎn)而言之,境內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司,包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū),新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán),都需要遵照《企業(yè)境外投資管理辦法》來(lái)執(zhí)行。

    企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,需要實(shí)行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資,需要實(shí)行備案管理。

    說(shuō)得再通俗一點(diǎn)就是:想要把資金合理投資到海外,必須先和有關(guān)部門(mén)打好招呼,獲得相關(guān)部門(mén)的同意,才能將錢(qián)匯出去。

    對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))對(duì)象

    關(guān)于ODI,英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment,即境外直接投資。

    指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后,通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。

    對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))對(duì)象主要分為三種:

    / 設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案(核準(zhǔn))/

    為掌握對(duì)外投資資金真實(shí)去向,同時(shí)也有利于政府部門(mén)為對(duì)外投資企業(yè)提供精準(zhǔn)服務(wù)和保障,《暫行辦法》明確對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))實(shí)行最終目的地管理原則,進(jìn)行“穿透式”管理。

    根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對(duì)外投資的市場(chǎng)主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體,按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則開(kāi)展對(duì)外投資,在境外設(shè)立(包括兼并、收購(gòu)及其他方式)企業(yè)前,應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門(mén)提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的,相關(guān)主管部門(mén)為其辦理備案或核準(zhǔn)。

    這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項(xiàng)目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。


    / 空殼公司不備案(核準(zhǔn))/

    穿透性管理意味著對(duì)于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì)。具體而言,就是對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司,管理部門(mén)均不予備案或核準(zhǔn)。


    / 最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))/

    同時(shí),這種管理不是無(wú)限穿透,最終目的地企業(yè)再開(kāi)展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對(duì)外投資管理范疇,無(wú)需辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

    No.2

    ODI備案流程



    備案流程一般如下:



    發(fā)改委核準(zhǔn)或備案



    商務(wù)部核準(zhǔn)或備案



    外匯管理局備案



    實(shí)施ODI

    境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案和登記,分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

    要求:

    1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上;
    2、審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;
    3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好;資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,最好低于70%,越低越好。
    [本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
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