ODI備案(境外投資備案)的申請(qǐng)?jiān)斀?nbsp;

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    1、什么是境外投資備案(ODI備案)

    境外投資備案(ODI)是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。
     
    通俗一點(diǎn)的講,對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等,就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI)。
     
    如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。
     
    需要提醒的是,境外投資備案(ODI)僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說(shuō),境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司,均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時(shí),境外企業(yè)開展的二次投資行為,也不在對(duì)外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門進(jìn)行審核。
    2、什么樣的活動(dòng)需要進(jìn)行ODI備案(境外投資備案)?
      中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
      前款所稱投資活動(dòng),主要包括點(diǎn)不限于下列情形:
      (一)獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
      (二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
      (三)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
      (四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
      (五)新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
      (六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
      (七)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
      (八)通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
    3、申請(qǐng)流程:
    境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門。

    首先,境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),為符合求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
     
    其次,發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

    蕞后,外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。

    整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月,辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

    需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無(wú)論項(xiàng)目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
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