鹽城ODI海外對外直接投資備案如何辦理 

    概述: ODI,全稱為“Overseas Direct Investment”,即境外直接投資,是中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分。它指的是中國境內(nèi)的投資主體直接或者通過其控制的境外主體,以投

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    ODI,全稱為“Overseas Direct Investment”,即境外直接投資,是中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分。它指的是中國境內(nèi)的投資主體直接或者通過其控制的境外主體,以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及其他權(quán)益的投資活動。

    境外投資備案常見的適用情形主要包括——

    境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;

    境外并購公司:以內(nèi)地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。

    什么情況下需要做ODI備案?

    企業(yè)在以下幾種情況下,需辦理ODI備案:

    國內(nèi)公司需要進駐海外市場,處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng)建海外公司;

    企業(yè)需要向外投資項目進行匯款,銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件,才能進行匯款操作;

    國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),需要開設(shè)銀行外匯賬戶;

    國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務(wù);

    內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

    ODI備案的條件是什么?

    根據(jù)以往的ODI備案實操案例,大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下四個申請條件:

    1. 符合“境外投資”定義:

    境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

    2. 主體和成立時間符合要求:

    主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是,成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

    3. 股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:

    無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

    4. 財務(wù)要求:

    最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率最好高于5%,同時資產(chǎn)負債率最好低于70%。

    ODI備案需要的材料包括哪些?

    境外投資備案(ODI)所需的材料主要有:

    營業(yè)執(zhí)照副本(境內(nèi));

    外方公司章程原件;

    審計報告(境內(nèi));

    前期工作落實情況說明(依樣本撰寫);

    股東、法定代表人的身份證復(fù)印件(境內(nèi));

    國外公司的名稱,地址,董事信息;

    資信證明(驗資證明)。

    ODI備案的流程是怎樣的?

    境外投資備案(ODI)辦理流程:

    1、發(fā)改委立項

    向發(fā)改部門提交項目信息和申請材料,包括項目基本情況、投資計劃、可行性研究報告等;

    境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件;

    發(fā)改部門對項目進行審核,符合條件的將給予核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

    企業(yè)應(yīng)視境外投資項目是否涉及敏感國家、地區(qū)和敏感行業(yè)以及投資額大小,選擇向國家發(fā)改委或省級發(fā)改委核準/備案,具體受理機關(guān)可參考下表:

    根據(jù)境外投資有關(guān)法律法規(guī)和政策,目前涉及到發(fā)改委審核的敏感項目行業(yè)清單沿用的是2018年3月1日公布的《境外投資敏感行業(yè)目錄(2018年版)》,整理如下:

    2、商務(wù)部審核發(fā)證

    向商務(wù)部門提交申請材料,包括企業(yè)基本信息、境外投資計劃等;

    商務(wù)部審核后,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

    3、外匯管理局備案

    在銀行完成外匯登記,銀行作為外匯管理局的代理機構(gòu),進行外匯審核;

    投資金額500萬美金以上的,需向外匯管理局匯報。

    外匯管理局審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

    ODI備案的好處有哪些?

    合法合規(guī)的投資渠道

    ODI備案為企業(yè)提供了官方認可的渠道,使得企業(yè)能夠以合法方式將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至境外,并在海外獲取的利潤能夠合規(guī)地返回國內(nèi),避免了合規(guī)風(fēng)險和法律障礙。

    稅收優(yōu)惠

    企業(yè)可以通過ODI備案享受到境外投資目的地的稅收優(yōu)惠政策,降低運營成本,增強競爭力。

    資金管理和靈活性

    ODI備案后的資金匯出和利潤匯回方式相對靈活,批文的有效期較長,為企業(yè)提供了更大的資金管理空間。

    海外上市便利

    ODI備案對于計劃在海外上市的企業(yè)尤為重要,它可以幫助企業(yè)規(guī)避合規(guī)風(fēng)險,為上市鋪平道路。

    政府補貼和獎勵

    部分情況下,企業(yè)通過ODI備案進行海外投資后,回國再投資時可能享受政府提供的資金補貼或其他形式的支持。

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