浙江外貿企業對外投資備案境外投資備案代辦流程與費用 

    概述:近期,小編接受一位潛在客戶的咨詢,客戶為境內企業更好的發展,計劃優化企業架構,擬在境外以個人股東名義設立特殊目的公司,后在開曼群島等設立離岸公司,以此來控股境內企業優化產業結構。客戶的需求很

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    近期,小編接受一位潛在客戶的咨詢,客戶為境內企業更好的發展,計劃優化企業架構,擬在境外以個人股東名義設立特殊目的公司,后在開曼群島等設立離岸公司,以此來控股境內企業優化產業結構。客戶的需求很明確,第一步,要在境外投資,那么,在境外設立公司前或者說在境外完成投資前,先要啟動的是ODI備案程序,很多人很疑惑,什么是ODI呀?備案什么內容?有哪些優勢利弊呢?本文,我們就來一一解鎖。
    一、什么是境外投資備案?
    境外投資Outdoor Direct Investment,是指中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權以及其他相關權益的投資活動。
    國內企業投資中國港澳臺地區及其他國家和地區的企業時,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權等,就需要進行境外投資備案即ODI備案。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感業的,我國發改委將根據前述分類需要實行核準管理,采取不同程度的監管,除發改委程序外,企業還需完成商務部程序以及外匯管理局相關程序及要求。
    二、何種情形需要辦理ODI境外投資備案?
    1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證
    2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書
    3.成立外商投資企業(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及內地企業,該內地企業需要辦理相關ODI證書
    4.香港公司開設境內NRA(人民幣銀行結算)賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及內地企業,該內地企業需要辦理相關ODI證書
    5.境內母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況下,出于合規需求需要辦理相關ODI證書
    三、ODI備案優勢
    隨著目前境外上市的企業越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現,ODI備案不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢,如:
    1.資金合法合規出境——以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的
    2.資本積累加速度——開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加速資本積累
    3.資金返程有補貼——后期境外資金返程回國投資,可享受政府給予的資金補貼
    4.境外上市考察點——提高國內企業形象,增加企業附加值
    5.境外投資優先權——境外投資的必備程序
    6.外部信息先掌握——充分吸收國外的先進技術和管理經驗,及時掌握外部信息
    7.優化企業資源配置——統籌境內外企業發展,有效利用兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘
    四、不備案產生的后果
    1.投資主體可能會被終止或停止實施境外投資并處以警告
    2.如有提供融資、擔保的,依法依規處罰
    3.在實操中,影響最大的還是外匯進出受限,如需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。此外,如境外公司的利潤分紅等,也無法通過銀行渠道匯入。
    4.如境外子公司要返程投回境內,如未辦理境外投資備案手續,也無法完成返程投資,有海外上市或架構設計需求的企業和個人投資人要尤為重視,會導致無法享受國內政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
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