長(zhǎng)春ODI備案材料清單有那些 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    ODI境外投資備案,簡(jiǎn)而言之,就是中國(guó)企業(yè)在境外進(jìn)行直接投資前,需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)提交申請(qǐng),以獲得合法性和合規(guī)性的認(rèn)可。這yiliu程不僅關(guān)乎企業(yè)能否順利“出海”,更是企業(yè)境外投資活動(dòng)能否持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行的法律保障。

      境外投資備案是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體,以投入貨幣或有價(jià)、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。就是國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)及其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等,就需要進(jìn)行境外投資備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

      一、境外投資備案申請(qǐng)條件:

      1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有或取得既有非企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

      2、主體和成立時(shí)間要求:在境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案;

      3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行、以合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審 查;

      4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、業(yè)部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門(mén)嚴(yán)格審核。
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