廣東建筑企業對外投資備案境外投資備案所需材料 

    概述: 什么是境外投資備案? 境外投資Outdoor Direct Investment,是指中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理

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    什么是境外投資備案?

    境外投資Outdoor Direct Investment,是指中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權以及其他相關權益的投資活動。

    國內企業投資中國港澳臺地區及其他國家和地區的企業時,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權等,就需要進行境外投資備案即ODI備案。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感業的,我國發改委將根據前述分類需要實行核準管理,采取不同程度的監管,除發改委程序外,企業還需完成商務部程序以及外匯管理局相關程序及要求。

    何種情形需要辦理ODI境外投資備案?

    1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證

    2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書

    3.成立外商投資企業(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及內地企業,該內地企業需要辦理相關ODI證書

    4.香港公司開設境內NRA(人民幣銀行結算)賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及內地企業,該內地企業需要辦理相關ODI證書

    5.境內母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況下,出于合規需求需要辦理相關ODI證書


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