廣東外貿企業ODI備案ODI備案與個人37號文的區別 

    概述: 備案流程 預審:提交初步資料,進行預審。 正式申請:通過預審后,正式提交所有必要文件。 審查:相關部門進行審查,可能包括現場核查或補充材料。 獲得備案證書:審核通過后,

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    備案流程

    預審:提交初步資料,進行預審。

    正式申請:通過預審后,正式提交所有必要文件。

    審查:相關部門進行審查,可能包括現場核查或補充材料。

    獲得備案證書:審核通過后,頒發ODI備案證書。

    后續報告:投資完成后,需按照規定向有關部門提交投資完成報告。

    1

    資金進出受限

    完成備案后,企業能夠以合法合規的方式實現資金出/入境,否則資金將無法通過銀行合法匯出。

    2

    無法完成返程投資

    若境內企業的境外子公司擬返程投資大陸企業,如果沒有辦理ODI備案手續,則無法完成返程投資,這對于未來有海外上市規劃的企業而言需要特別關注。

    3

    無法享受政府補貼和獎勵

    若未備案,境內企業無法享受政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

    4

    懲戒措施

    未辦理ODI備案即進行境外投資的,境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內主體中止或停止實施該項目并限期改正,對境內主體及有關責任人處以警告;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

    辦理境外投資備案(ODI)需滿足的條件

    根據我們辦理境外投資(ODI)備案的實際經驗,大部分企業只要滿足以下幾個申請條件,基本上就可以順利辦理境外投資備案:

    符合“境外投資”定義:境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

    主體和成立時間符合要求:主體需要為我國境內依法成立的企業。但是,成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。


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