廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案返程投資怎么辦理 

    概述: 股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

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    股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

    財務(wù)要求:最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率最好高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。

    ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境

    境外投資(ODI,全稱為Outbound Direct Investment)是指境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的投資行為。簡單來說,境內(nèi)企業(yè)對外投資,不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等,就需要進(jìn)行ODI備案;如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準(zhǔn)管理。

    境內(nèi)企業(yè)必須首先辦理境外投資核準(zhǔn)/備案,獲得相應(yīng)證書,才能合法合規(guī)開展境外投資活動。

    ODI備案實務(wù)案例

    上市公司首發(fā)選擇在境外實施募投項目的,需經(jīng)發(fā)改委和商務(wù)部備案,拿到相應(yīng)的備案(核準(zhǔn))文件。

    履行境外投資備案手續(xù)是企業(yè)開展境外投資項目的前置性程序,實踐中不少企業(yè)及其經(jīng)辦人員因不了解境外投資相關(guān)的法律法規(guī)而錯過辦理備案手續(xù)的合適時機,但部分地方主管部門給企業(yè)留出了補救窗口,企業(yè)仍有機會在后續(xù)經(jīng)營活動過程中補辦對應(yīng)的備案手續(xù)。

    《報告》涵蓋了ODI備案流程、ODI備案申請材料、ODI備案審查期限和受理期限、ODI備案變更、中國境內(nèi)企業(yè)ODI主要國別或地區(qū)、ODI備案實務(wù)案例等內(nèi)容,更多內(nèi)容參見完整版報告。


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