廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案對(duì)企業(yè)有哪些要求 

    概述:境外投資備案的條件是什么? 根據(jù)我司境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn),大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件,即可辦理境外投資備案: 1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有

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    境外投資備案的條件是什么?
    根據(jù)我司境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn),大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件,即可辦理境外投資備案:
    1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
    2、主體和成立時(shí)間要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
    3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境備案要點(diǎn)
    1、ODI備案流程
    在ODI備案做法上,商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的,可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《境外投資項(xiàng)目備案通知書》;商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》;外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù),取得前述兩份證書之后,需要在銀行完成外匯登記手續(xù),由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,境內(nèi)主體即可到銀行進(jìn)行外匯登記,完成以上步驟后方可實(shí)施ODI項(xiàng)目。
    2、ODI備案申請(qǐng)材料
    發(fā)改部門和商務(wù)部門對(duì)企業(yè)申請(qǐng)境外投資備案及核準(zhǔn)需提交的資料有所不同,受理后審查申請(qǐng)材料時(shí),對(duì)不符合法定要求的或有必要需對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)一步說明的,商務(wù)主管部門通過商務(wù)ODI系統(tǒng)、發(fā)改部門通過發(fā)改ODI系統(tǒng)通知企業(yè)對(duì)材料進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或完善,企業(yè)需根據(jù)反饋再次提交補(bǔ)充文件。
    外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查。
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