境內企業境外投資備案申報條件解析 

    概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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    1、主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

      2、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金) 以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

      3、近期被關注的六個境外投資類型:大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。

      如何審批?境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委和外匯局三個部門。企業境外投資備案及要求/ODI備案

      1、發改委立項:向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

      2、商務部審批發證:商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

      3、外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

      整個流程耗時將近2~3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書:《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

      境外投資備案申報流程:

      第一步,發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

      第二步,商務部審批發證——商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

      第三步,外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

    一般會問多長時間,會建議企業備案類項目蕞起碼準備2-3個月。核準的項目就不談了,時間有太多變數。企業境外投資備案及要求/ODI備案

    1、準備申報材料,比較復雜的是前期情況說明報告(可研、盡調、投環);境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成;

      2、申報材料簽字蓋章,2-3個工作日;

      3、線上申報,目前發改委和商委均實現無紙化辦公,1個工作日;

      4、受理:發改委申報到受理時間各地不一,3-20個工作日不等;商委申報到受理時間各地不一,3-7個工作日不等。

      5、審核:發改委審核一般7個工作日,國家.級14個工作日;商委審核一般7個工作日;

      6、修正:根據政府修改意見進行修正,時間不定

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