廣東芯片企業境外投資備案對外投資備案如何辦理 

    概述: 以內地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。 按照我國《境外 辦法》的規定,境外投資是指在我國境內依法設立的企業通過新設、并購等方式在境外擁有

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     以內地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。

        按照我國《境外 辦法》的規定,境外投資是指在我國境內依法設立的企業通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

    企業在什么情況下要做ODI備案?  

    •  國內公司需要進駐海外市場,處理業務等需要創建海外公司;

    •  企業需要向外投資項目進行匯款,銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件,才能進行匯款操作;

    •  國內公司在海外設立的子公司,再返回國內設立外資企業,需要開設銀行外匯賬戶;

    •  國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

    •  內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

    ODI備案的條件  

        根據以往的ODI備案實操案例,大部分通過審核的企業基本滿足以下4個申請條件:

    ① 符合“境外投資”定義:

        境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

    ② 主體和成立時間要求:

        主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

    ③ 股東背景、資金來源、投資真實性要求:

        無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

    辦理ODI備案的條件

    符合“境外投資”定義:境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

    主體和成立時間符合要求:主體需要為我國境內依法成立的企業。但是,成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

    股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

    財務要求:最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產回報率最好高于5%,同時資產負債率最好低于70%。


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