廣東芯片企業境外投資備案ODI備案新規新版攻略 

    概述: 不論是新設公司、新建項目還是并購股權, 只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經營管理等, 就需要進行境外投資備案(ODI)。 如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏

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    不論是新設公司、新建項目還是并購股權,

    只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經營管理等,

    就需要進行境外投資備案(ODI)。

    如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,還需要實行核準管理。

    哪些公司需要ODI備案?

    1、境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證書;

    2、香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書;

    3、成立外商投資企業(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及大陸企業,該大陸企業需要辦理相關ODI證書;

    4、香港公司開設境內NRA賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及大陸企業,該大陸企業需要辦理相關ODI證書;

    5、境內母公司控股成立香港公司,無資金往來的情況下,出于合規需求需要辦理相關ODI證書

    證書就作廢,屆時如果有新的項目,企業需要重新辦理ODI投資備案。

    申報材料有哪些?

    1. 境外投資備案表

    2. 企業營業執照

    3. 境內企業資信證明(證明內容為存款證明,證明書上余額需要大于投資額)

    4. 對外投資設立企業或并購的相關章程

    5. 公司相關的董事股東會決議或者出資決議

    6. 境內企業最新的審計報告

    7. 前期工作落實情況說明(包括盡職調查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析評估、銀行出具的融資意向書等).

    8. 并購類的對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

    9. 境外投資真實性承諾書

    10. 公司股權架構圖

    以上準備資料(包括但不限于),且每個地方政策略有不同,以當地政府部門要求為準。

    備案/核準是什么?

    目前國內項目審批分備案/核準;備案即做之前告訴政府一聲,核準即做之前得到政府同意后才能做。

    境外直接投資審批類型,簡單說:

    涉及敏感——核準制;

    境內投入+非敏感——備案制;

    境內不投入+非敏感——報告制。

    境外投資備案申報需要多長時間?

    從收到企業資料大概在3個月左右,如果中間沒有太多變數的前提下。

    1、準備申報材料,比較復雜的是前期情況說明報告(可研、盡調、投環);境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料7-15個工作日可完成;

    2、申報材料簽字蓋章,2-3個工作日;

    3、線上申報,目前發改委和商委均實現無紙化辦公,1個工作日;

    4、受理,發改委申報到受理時間各地不一,3-20個工作日不等;商委申報到受理時間各地不一,3-7個工作日不等。


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