浙江企業對外投資備案對外投資備案增資如何辦理 

    概述: ODI備案主管部門 在我國現行法律法規體系下,境內機構境外投資備案主要涉及國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門三個部門。 企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業

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    ODI備案主管部門

    在我國現行法律法規體系下,境內機構境外投資備案主要涉及國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門三個部門。

    企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,實行核準管理。企業其他情形的境外投資,實行備案管理。在實踐中,一般以備案為主,核準為輔。

    三、敏感國家和地區、敏感行業的界定

    根據《企業境外 辦法》、《敏感行業目錄》及國家發改委解答,敏感國家和地區包括:

    (一)與我國未建交的國家和地區;

    (二)發生戰爭、內亂的國家和地區;

    (三)根據我國締結或參加的國際條約、協定等,需要限制企業對其投資的國家和地區;

    (四)其他敏感國家和地區。

    企業在什么情況下需辦理ODI備案

    1.國內公司需要進駐海外市場,處理業務等需要創建海外公司;

    2.企業需要向外投資項目進行匯款,銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件,才能進行匯款操作;

    3.國內公司在海外設立的子公司,再返回國內設立外資企業,需要開設銀行外匯賬戶;

    4.國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

    5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

    辦理ODI備案的條件

    符合“境外投資”定義:境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

    主體和成立時間符合要求:主體需要為我國境內依法成立的企業。但是,成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

    股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。


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