浙江科技企業(yè)對(duì)外投資備案境外投資備案前期情況說明怎么寫 

    概述: 何種情形需要辦理ODI境外投資備案? 1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證 2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)

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    何種情形需要辦理ODI境外投資備案?

    1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證

    2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書

    3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書

    4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA(人民幣銀行結(jié)算)賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書

    5.境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書

    不做ODI會(huì)有什么后果

    如果企業(yè)沒有按照規(guī)定進(jìn)行ODI備案,可能會(huì)面臨以下后果:

    1、投資主體可能會(huì)被終止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

    2、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

    3、目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。

    4、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視;

    5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì),包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等。


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