浙江跨境電商企業(yè)對(duì)外投資備案對(duì)外投資備案返程投資怎么辦理 

    概述: ODI備案申請(qǐng)條件 1.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念,核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司。 可以是新設(shè)、并購以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、

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    ODI備案申請(qǐng)條件

    1.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念,核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司。

    可以是新設(shè)、并購以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及他合法權(quán)益的行為。

    2.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心和成立時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),核心務(wù)必是國內(nèi)依規(guī)成立的公司,可是成立時(shí)間未滿一年的公司,申辦境外投資ODI報(bào)備,審核部門在核準(zhǔn)或報(bào)備通常不會(huì)給予準(zhǔn)許的。

    3.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心的股東背景、資金來源以及項(xiàng)目投資真實(shí)性的標(biāo)準(zhǔn)。

    當(dāng)申辦境外投資ODI報(bào)備的核心沒法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的,申辦在審核部門將極其難通過審核。

    4.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心其申辦報(bào)備項(xiàng)目應(yīng)屬近期被審核部門關(guān)注的項(xiàng)目投資種類。

    如大額非主業(yè)項(xiàng)目投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的項(xiàng)目投資,將被嚴(yán)苛審核,其報(bào)備通過率很低。

    不辦理ODI備案的后果

    不根據(jù)規(guī)定按時(shí)辦理ODI備案的話,會(huì)產(chǎn)生兩方面的后果,一方面是法律層面的,另一方面是實(shí)際操作層面的。

    法律層面:

    1.投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告;

    2.提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;

    3.更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。

    實(shí)操層面:

    1.是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提;

    2.是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);

    3.未備案擅自經(jīng)營者,其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄,并納入全國信用信息共享平臺(tái);

    4.未備案擅自經(jīng)營者,其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。


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