廣東物流企業(yè)對外投資備案ODI備案發(fā)改委審批要求 

    概述: ODI和37號文的區(qū)別? 有個(gè)說法是,ODI針對的是中國企業(yè)對外投資的備案,37號文針對的是中國自然人對外投資的備案。 這個(gè)說法不能說錯(cuò),但說的并不完整,容易產(chǎn)生誤導(dǎo)。 所謂的37號文

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    ODI和37號文的區(qū)別?

    有個(gè)說法是,ODI針對的是中國企業(yè)對外投資的備案,37號文針對的是中國自然人對外投資的備案。

    這個(gè)說法不能說錯(cuò),但說的并不完整,容易產(chǎn)生誤導(dǎo)。

    所謂的37號文,指的是《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2014]37號)。政策主要是為了解決個(gè)人股東海外投融資上市的問題,和ODI投資備案有著本質(zhì)上的不同。

    通俗點(diǎn)講,ODI投資備案的申請主體是境內(nèi)企業(yè),37號文登記的申請主體是境內(nèi)自然人,這一點(diǎn)是沒有錯(cuò)的。但ODI投資備案的目的可以是為了建廠、做外貿(mào)、設(shè)立海外分部做實(shí)業(yè)等等,但37號文登記的目的只能是控制SPV(特殊目的)公司,進(jìn)行VIE架構(gòu)搭建,海外上市。

    如果申請目的不是為了設(shè)立VIE架構(gòu)進(jìn)行海外融資上市,那么是沒辦法通過37號文申請的。

    也就是說,目前中國境內(nèi)自然人,沒有合法持有普通海外公司股份的方式。

    辦理ODI投資備案的條件

    基礎(chǔ)資料

    國內(nèi)公司股東資料、國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照、章程、架構(gòu)圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

    審計(jì)報(bào)

    辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過一年,提供三方獨(dú)立審計(jì)的報(bào)告,審計(jì)報(bào)告必須體現(xiàn)盈利,不能虧損。

    需要打印銀行流水、資信證明,公司資產(chǎn)需遠(yuǎn)大于對外投資額。

    境外投資立項(xiàng)審批(發(fā)改委)

    1、審批權(quán)限

    (1)核準(zhǔn)

    依照現(xiàn)行規(guī)定,根據(jù)投資項(xiàng)目和投資金額的不同,境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的主管機(jī)關(guān)為各級發(fā)展改革部門。具體權(quán)限劃分如下:

    中方投資額10億美元及以上的境外投資項(xiàng)目,由國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資項(xiàng)目不分限額,由國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。其中,中方投資額20億美元及以上,并涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資項(xiàng)目,由國家發(fā)展改革委提出審核意見報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)。

    敏感國家和地區(qū)包括:未建交和受國際制裁的國家,發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂等國家和地區(qū)。

    敏感行業(yè)包括:基礎(chǔ)電信運(yùn)營,跨境水資源開發(fā)利用,大規(guī)模土地開發(fā),輸電干線、電網(wǎng),新聞傳媒等行業(yè)。

    (2)備案

    除上述之外的境外投資項(xiàng)目實(shí)行備案管理。其中,中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項(xiàng)目,由國家發(fā)展改革委備案;地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項(xiàng)目,由各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等省級政府投資主管部門備案



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