江西軟件企業(yè)對外投資備案對外投資備案申請程序 

    概述: 哪些企業(yè)需要辦理ODI備案? 1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè) 大額資金出入境需提供ODI備案證書。 2、大額資金出入境需提供ODI備案證書 企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回

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    哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?

    1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)

    大額資金出入境需提供ODI備案證書。

    2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

    企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時,需提供合規(guī)對外投資證明至銀行,銀行才能進行相應(yīng)的匯款操作。

    3、在海外設(shè)立子公司的企業(yè)

    國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司,要開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時,都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。

    4、境外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)

    有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

    5、成立外商投資企業(yè)(WFOE)

    當(dāng)企業(yè)成立外商投資企業(yè)(WFOE)開設(shè)資金本賬戶時,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及內(nèi)地企業(yè),則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

    6、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶

    香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。

    ODI備案流程

    一般ODI備案申請流程主要分為三個環(huán)節(jié):商務(wù)廳核準(zhǔn)備案、發(fā)改委核準(zhǔn)備案、銀行部門外匯審核。

    1、發(fā)改委立項

    向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

    2、商務(wù)部審批發(fā)證

    商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

    3、外匯管理局備案

    銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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