擅長幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪有經驗的律師 

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    律師13570980701(微信同號) 為您介紹相關法律知識:

     

    將自己的銀行卡、支付寶、微信等資金支付賬號提供給網絡詐騙者接收資金,再將匯入的資金購買虛擬貨幣,往往因為接收的資金是電信詐騙資金而被公安刑事拘留。

    但當賬號提供者與詐騙者之間沒有證據證明存在明確的犯意聯絡,二者又不構成詐騙共同犯罪的前提下,此種行為如何定性?

    司法實踐中產生了掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫助信息網絡犯罪活動罪的爭議。

    有的法院認為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

    如:黃某一審刑事判決書【(2019)川0180刑初456號】

    黃某2018年初開始從事虛擬貨幣交易,網名為“谷歌”、“king”的人聯系黃某,由“谷歌”向黃某提供資金轉入黃某的銀行賬戶,黃某在可飲可樂網站、火幣網平臺上購買USDT虛擬貨幣,并加價1%到1.5%后轉賣給“谷歌”,以此方式從中牟利。后黃某銀行卡因轉入資金來源于電信詐騙犯罪所得相繼被凍結。黃駿在明知“谷歌”匯入的資金有詐騙資金的情況下,為了繼續牟利,以每月工資6000元的價格雇傭被告人李某幫助其從事上述購買USDT虛擬貨幣交易活動。

    后法院認為,被告人黃某等人明知系上游犯罪所得,仍通過交易虛擬貨幣的方式幫助上游犯罪轉移贓款,已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

    有的法院認為構成幫助信息網絡犯罪活動罪(以下簡稱“幫信罪”)。

    如胡某一審刑事判決書【(2020)浙0111刑初372號】

    胡某在明知他人利用網絡實施犯罪的情況下,仍提供自己的支付寶賬戶用于收款,再將所收款項直接轉賬或在貨幣Pro"APP上購買虛擬貨幣后轉出,并按照一定比例收取費用。后胡某雇傭被告人楊某等人為其提供支付寶賬戶以及購買虛擬貨幣。

    后法院認為,被告人胡家某等人明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍提供支付結算幫助,情節嚴重,其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。

    以上案例,行為人均是先為網絡詐騙者提供資金支付賬號接收資金,后又在交易平臺購買虛擬幣,而對于實施了相同行為的定性,卻有掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫信罪的分歧。定性上分歧的后果,導致了二罪在構罪的標準以及量刑上均存在明顯差異。

    掩飾、隱瞞犯罪所得罪構罪上沒有數額的要求,最高刑期七年;幫信罪需在構罪條件上需滿足支付結算20萬元或者違法所得一萬元,最高刑期僅為三年。

    既然二罪的成立條件與量刑均有差異,在電信網絡詐騙中,提供賬號接收資金并購買虛擬幣,為何能夠在掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫助信息網絡犯罪活動罪之間產生交集?

    雖然二罪都需以上游構成犯罪為前提,都需行為人明知上游犯罪的事實,但根本原因在于,為網絡詐騙提供賬號接收資金并購買虛擬貨幣的行為,既符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪中“提供資金賬戶”的行為,又符合幫信罪的“支付結算”幫助行為。

    有的法院認為,為網絡詐騙提供賬號接收資金并購買虛擬幣,包括了提供賬號的收款行為和虛擬貨幣的交易行為。

    從本質上看,是“人民幣換虛擬幣”的過程,符合《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條,“提供資金賬戶”的“其他方法”掩飾、隱瞞犯罪所得。且從虛擬貨幣交易的過程上看,總體是一個資金轉移(人民幣轉換為虛擬幣)的行為。

    因此,為網絡詐騙提供賬號接收資金并購買虛擬幣,應以掩飾隱瞞犯罪所得罪處理。

    13570980701-刑事辯護律師團隊 本律師團隊律師任職于北京市盈科(廣州)律師事務所,十年以上刑事辯護經驗,提供各類刑事案例及刑事法律問題咨詢,處理過大量疑難案件,擅長辦理取保候審、不批準逮捕、不起訴、緩刑、罪輕辯護、無罪辯護、上訴改判、減刑等刑事法律事務。
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